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Abgeschlossen sind die Ermittlungen bezüglich der kriminellen Organisation, welche für die Geldwäsche von Kapital

Abgeschlossen wurde die Untersuchung in Bezug auf 13 Mitglieder der kriminellen Organisation, die verdächtigt werden, in der Steuer-Verbrechen und Geldwäsche. Nach den Versionen der Untersuchung, Sie haben den Staat wirtschaftlichen Schaden für Hunderte von Millionen von Schekel. Darüber Sonntag, 11. Februar, berichtet eine Presse-Dienst der Polizei.

Die drei Köpfe der kriminellen Organisation wurden in Spanien verhaftet. Angeführt von einer Organisation über eine fiktive Firma hat eine gefälschte Quittung mit dem Ziel, die Steuerbehörden zu täuschen. Im Zuge der Ermittlungen haben die beteiligten das Anwesen beschlagnahmt wurde, auf 30 Millionen Schekel.

Am Sonntag, 11. Februar, eingereicht wurde прокурорское die Klageschrift und der Antrag über die Verlängerung der Verhaftung der verdächtigen bis zum Ende des Gerichtsverfahrens. Am Anfang der nächsten Woche die Staatsanwaltschaft beabsichtigt, laden Sie Sie. Darüber hinaus führte Sie die Petition der spanischen Regierung über die Auslieferung der drei Köpfe der kriminellen Organisation.

Abgeschlossen sind die Ermittlungen bezüglich der kriminellen Organisation, welche für die Geldwäsche von Kapital 11.02.2018

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