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Die Polizei sucht in drei Abteilungen der Bank «Leumi»

Am Mittwoch, dem 13. September führte die Polizei Durchsuchungen und Beschlagnahme von Dokumenten in den drei Abteilungen der Bank «Leumi» in Jerusalem und Tel Aviv.

Der Radiosender «Beth Kahn» berichtet, dass die Durchsuchungen wurden von den Mitarbeitern der Abteilung «Лахав-433» im Rahmen der Untersuchung den Verdacht auf die Beteiligung der ehemaligen leitenden Mitarbeiter der Bank zu Verschleierung der amerikanischen Kunden Steuern.

Vor etwa zwei Wochen der Rechtsberater der Regierung verordnete beginnen strafrechtliche Ermittlungen gegen mehrere ehemalige Führer der «Leumi», darunter der Generaldirektor Галию Maor, Vorsitzende des Board of Directors Эйтана Rafa und Direktor der internationalen Abteilung Zvi Исковича.

Wir werden erinnern, dass im Dezember 2014 die Bank «Leumi» unterzeichnete ein Abkommen mit dem internal Revenue Service, im Rahmen dessen er sich schuldig Erbringung von 1.500 US-Bürger die Hilfe der Steuerhinterziehung. Der deal beinhaltete die Schließung von zwei der drei Laufenden Untersuchungen gegen die Bank im Gegenzug für die Zahlung einer Strafe in Höhe von 400 Millionen Dollar (270 Millionen Steuer-Verwaltung und Verwaltung 130 Millionen Finanzdienstleistungen New York).

Die Polizei sucht in drei Abteilungen der Bank «Leumi» 13.09.2017

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